Para operar desde su cuenta empresarial en Banexcoin desde nuestra plataforma web, siga detenidamente los pasos detallados a continuación.
I. PASOS INICIALES
Antes de iniciar el proceso de validación desde la web, asegúrese de cumplir con estos dos requisitos iniciales:
- Descargar la aplicación: Debe tener instalada la aplicación móvil de Banexcoin Bolivia: https://descarga.banexcoin.com.bo/app
- Registro de cuenta: Debe crear una cuenta como Persona Jurídica directamente desde la aplicación móvil. TUTORIAL
II. PROCESO DE VALIDACIÓN (VÍA CORREO)
Una vez completados los pasos iniciales: favor enviar un correo electrónico con el asunto: “Solicitud de validación de identidad - [Nombre de su Empresa]” a la dirección [email protected].
El correo debe contener los siguientes dos bloques de información de forma organizada:
BLOQUE I
A. Información en formato texto (Puede ser enviado en el mismo cuerpo del correo o en un documento en formato PDF)
Por favor, proporcione los siguientes datos exactos:
1. Datos de la Sociedad
- Denominación o Razón Social.
- Tipo de Sociedad.
- Número de Identificación Tributaria (NIT).
- Dirección Fiscal de la Sociedad.
- Actividad económica principal.
- País de constitución.
- Número de teléfono móvil.
- Correo electrónico.
- Sitio web (cuando aplique).
- Redes sociales (cuando aplique).
- Volumen esperado de operaciones.
- Propósito y Uso de la Cuenta: Describa brevemente para qué planea utilizar la plataforma (Ejemplos: Pago a proveedores internacionales, resguardo de capital en activos digitales, recepción de pagos por exportaciones, etc.)
2. Datos del (los) Representante (s) Legal (es)
- Nombres y Apellidos completos.
- Número de Cédula de Identidad (sin extensión).
- Extensión de la C.I. y Número de complemento (si corresponde).
- País de residencia
- Dirección de domicilio particular.
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico.
- Ocupación o actividad económica principal.
3. Datos del/los Beneficiario(s) Finales (Aplica si existen personas naturales con 20% o más de participación en la sociedad. Proporcionar por cada uno:)
- Nombres y Apellidos completos.
- Cédula de Identidad (Número, Extensión y Complemento).
- País de residencia
- Dirección de domicilio particular.
- Correo electrónico.
- Actividad económica principal.
- Porcentaje de participación en la sociedad.
Nota: Si un socio con el 20% o más es una empresa, debe enviar un documento que evidencie la estructura actual de dicha empresa hasta encontrar al beneficiario final (persona natural).
BLOQUE 2
B. Documentación Adjunta (Archivos legibles)
Debe adjuntar al correo copias digitales claras de:
- Testimonio de Constitución: Incluyendo todas las modificaciones posteriores. (No aplica si la empresa es unipersonal)
- Poder del Representante Legal: Documento vigente.
- Documento de Identidad: Vigente, del Representante Legal y de todos los Beneficiarios Finales (Si son personas naturales extranjeras y que residen en el exterior deben enviar también su pasaporte).
- Comprobante de Domicilio de la empresa: Factura de servicio básico (luz, agua, internet) o extracto bancario con antigüedad no mayor a 3 meses, o Contrato de Alquiler en la cual la dirección coincida a la establecida en su NIT y Matricula de Comercio.
- Registro de Comercio: Matrícula de comercio actualizada (SEPREC).
- Registro Tributario: NIT de la empresa, en el formato actual.
- Licencias y Autorizaciones según la Actividad: Adjunte el registro correspondiente si su actividad lo requiere:
- Exportación/Importación: Registro RUEX o Aduana Nacional.
- Alimentos/Agropecuario: Registro Sanitario de SENASAG.
- Insumos Industriales: Registro de Sustancias Controladas (DGSC).
- Servicios Financieros: Licencia de ASFI.
- Minería: Registros de SENARECOM y/o AJAM.
- Salud: Registro de AGEMED.
- Telecomunicaciones: Autorizaciones de la ATT o AGETIC.
III. REQUISITO OBLIGATORIO DE VALIDACIÓN
Para que el perfil de empresa sea aprobado, es indispensable que los responsables cumplan con este paso:
- Validación de Persona Natural: El Representante Legal debe registrar su propia cuenta personal en Banexcoin y completar la validación de identidad dentro de la app. TUTORIAL
NOTA. OPCIONAL. Favor adjuntar la siguiente información adicional, con la que cual podremos abrir una cuenta en USD en EEUU para que los pagos internacionales sean a nombre de su empresa.
- Extracto Bancario: de los últimos dos meses.
- Estados financieros: de la última gestión
- Organigrama: de su empresa
- Comprobante de Domicilio de los socios con 20% o más: Factura de servicio básico (luz, agua, internet) o extracto bancario con antigüedad no mayor a 3 meses, en la tenga el nombre y dirección de la persona.
- Prueba de riqueza de los socios con 20% o más: Extractos bancarios, contratos o facturas por servicios prestados, contrato de trabajo, o cualquier otro documento que respalde el origen de su riqueza, con antigüedad no mayor a 3 meses.
IV. REQUISITOS ADICIONALES PARA EMPRESAS MINERAS
Si su empresa pertenece al rubro minero, deberá añadir:
- Estados financieros auditados (o firmados por representante y contador).
- Indicar si la empresa realiza actividades mineras directas o si únicamente se dedica a la comercialización de minerales, detallando según corresponda:
En caso de realizar exploración y/o explotación minera:
- Ubicación de las operaciones.
- Tipo de mineral.
- Etapa actual de la actividad (exploración, explotación, beneficio).
En caso de no realizar actividades mineras directas:
- Declaración expresa de que la empresa no realiza exploración ni explotación.
- Descripción de la actividad de comercialización, intermediación, corretaje o trading de minerales.
En ambos casos, describir brevemente el rol de la empresa dentro de la cadena de valor, indicando si actúa como productor, intermediario o comercializador.
- Certificado de cuenta bancaria corporativa reciente.
- Permisos vigentes de SENARECOM y/o AJAM, según corresponda.
⚠️ Aviso Importante (Disclaimer)
Para asegurar la rapidez de su trámite, verifique que toda la información y documentación enviada esté completa y vigente.
- En caso de enviar información incompleta, ilegible o no vigente, el proceso de onboarding y aumento de nivel tardará más tiempo del habitual.
- Banexcoin Bolivia se reserva el derecho de solicitar información o documentación adicional durante el proceso de validación si la empresa presenta algún factor de riesgo o si la naturaleza de sus actividades así lo requiere para cumplir con las normativas vigentes.