Con el fin de poder iniciar el proceso de aumento de nivel de tu cuenta, necesitamos que nos envíes mediante correo algunos datos y documentos requeridos para cumplir con el KYB (Know Your Business).
Debes enviar un correo, con el asunto: “Solicitud de validación de identidad”, directamente a soporte@banexcoin.com.bo todos los datos solicitados:
1. Datos de la Sociedad
- Denominación o Razón Social
- Tipo de Sociedad
- Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Dirección Fiscal de la Sociedad
- Actividad económica principal
- País de constitución
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico
2. Datos del Representante Legal
- Nombres completos
- Apellidos completos
- Número de Cédula de Identidad (sin extensión)
- Extensión de la C.I.
- Número de complemento (si corresponde)
- País de residencia
- Dirección de domicilio particular
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico
- Ocupación o actividad económica principal
3. Datos del/los Beneficiario(s) Final(es)
Nota: Aplica si hay personas naturales con 20% o más de participación en la sociedad
Información por cada beneficiario final:
- Nombres completos
- Apellidos completos
- Número de Cédula de Identidad (sin extensión)
- Extensión de la C.I.
- Número de complemento (si corresponde)
- País de residencia
- Dirección de domicilio particular
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico
- Ocupación o actividad económica principal
- Porcentaje de participación en la sociedad
Si hay más de un beneficiario, debe incluir la misma información para cada uno.
Importante.- El representante legal de la empresa, así como los socios o accionistas con una participación de 20% o más de las acciones, deben registrar una cuenta como persona natural y solicitar la validación de su identidad en la misma.
Documentación adjunta solicitada:
Copia legible de los siguientes documentos:
- Testimonio de Constitución de la Sociedad
- Poder del Representante Legal (si corresponde)
- Documento de identidad vigente del Representante Legal y Beneficiarios Finales
- Comprobante de domicilio reciente (servicio básico o extracto bancario)
- Registro tributario o similar, según corresponda